国旅联合:董事会议事规则（2024年3月修订）

公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学 化和高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他现行有关法 律法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处的印章。 第五条 董事会设立 4 个专门委员会：战略与投资委员会、预算与审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委 ...