国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

董事会秘书发出会议通知时，应附上内容完整的议案。不定期会议召开的通 知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第六条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事原 则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席；委托出席，视同出席。 国旅文化投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，参照《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《国旅文化投资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 ...