新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十一次董事会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—005 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董 事会于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 5 人。独立董事董事胡本源先生、王惠 明先生因工作原因不能亲自出席现场会议，特委托独立董事韩路先生出席并代为 行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意；0 ...