Group 1 - The stock price of XinNong Development closed at 7.32 yuan on August 11, 2025, down by 0.01 yuan, a decrease of 0.14% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 133,700 hands, with a transaction amount of 98 million yuan, and a turnover rate of 3.50% [1] - XinNong Development's main business includes agriculture and industry, with agriculture accounting for 73.49% and industry for 23.90% [1] Group 2 - On August 11, XinNong Development held a board meeting where it approved a proposal to change its accounting firm, planning to hire Lianda as the auditing institution for the 2025 financial report and internal control [1] - The meeting also discussed increasing the daily related transaction limit for 2025 [1] Group 3 - On August 11, the net inflow of main funds was 6.0156 million yuan, accounting for 0.22% of the circulating market value; over the past five days, the cumulative net outflow of main funds was 18.9801 million yuan, accounting for 0.68% of the circulating market value [1]

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月11日晚间，新农开发发布公告称，2025年8月11日，公司第八届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司2025年度财务报告和内部控制 审计机构。 ...

经审查，提名委员会认为：公司第九届董事会非独立董事候选 人唐建国先生、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生不存在违反《 公司法》有关不得担任董事人员规定的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的 不得被提名担任上市公司董事的情形；候选人具备《公司法》《公司 章程》等担任公司董事的任职资格及任职条件。 二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见 经审查，提名委员会认为：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生 具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责 要求，具备担任公司第九届董事会独立董事的资格；未发现候选人 与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选人均 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董 事会提名委员会关于董事会换届选举董事 候选 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-034 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中 国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应 修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 本事项尚需提请股东会审议，在公司股东会审议通过之前，公司 第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-036 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于原审计机构大信服务期限已满，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选 聘程序，公司拟聘任利安达为公司 2025 年度财务报告审计机构 以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与 大信进行充分沟通，大信对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"利安达"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 2024 年度经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收 入：45 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-035 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届 董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司 章程及相关公司治理制度的议案》。本次修订《公司章程》及相关公司治理制度 事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。公司拟对《公司章程》及相关的公司内部治理制度 进行修订，同时《监事会议事规则》及监事会相关的制度相应废止。 一、关于修改《公司章程》的情况 本次章程主要修订说明如下： （一）治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会承接 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届 董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 ，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联 董事吴婷女士、关联监事吴迪女士回避表决，同意拟以现金人民币3,944.76万元 收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）持有新疆天山雪食 品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股权。具体内容详见公司于2025 年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-007）。 2025年4月25日，天山雪完成工商变更登记，收购完成，成为公司全资子公司 ，纳入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业 在合 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-033 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事候选人：韩路先生、李伟先生（会计专业人士）、王鹏程先生。 根据相关规定，3 名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异后， 可提交公司股东会审议。 公司第九届董事会董事候选人尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，任 期自股东会选举通过之日起，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公 司第八届董事会将继续履行职责。 二、其他说明 上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担 任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的 专业知识、工作经验与能力。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详 见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-037 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-038 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新疆 阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投资 管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简 称"昆岗生物"）、新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天山 雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米业"）、 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、温宿天 山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）提供财务资助，本 次追加资助金额最高额度不超过 28,150 万元，2025 年度向控股子公司计划资助 总金额 60,430 万元，借款利率按照 ...