新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十四次董事会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—028 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董 事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 此议案经董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。此议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.s ...