新农开发:董事会八届十四次会议决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于 2024年8月15日以通讯方式召 开,会议通知于 2024年8月9日发出。公司 7名董事参加了会 议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》; 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴 婷女士、蒋才斌先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: 7 票同意; (2 票反对; 0 票弃权。 二、审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》; 此议案经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通 过,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: | 票同意; ○ 票反对; 0 票弃权。 三、审议《关于追加 ...