创新新材:第八届监事会第六次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-034 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http:// ...