创新新材:第八届董事会第九次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-039 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证 ...