昊华科技:昊华科技董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司 的控股股东均为中国昊华化工集团股份有限公司，实际控制人均为国务院国有资 产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向中国中化集 团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限 公司（以下简称"中化蓝天"或"标的公司"）52.81%股权，向中化资产管理有 限公司（以下简称"中化资产"）发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权， 并向包含中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）和中化资本 创新投资有限公司（以下简称"中化资本创投"）在内的不超过 35 名符合条件的 特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 根据本次交易作价及上市公司、标的公司 2022 年经审计的财务数据测算，本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...