证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－051 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决 的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案 鉴于杨茂良先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及 董事会战略与可持续发展委员会委员等职务，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推 荐，公司董事会同意提 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－052 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于 2025 年 6 月 10 日收到杨茂良先生递交的书面辞职报告。因 工作安排原因，杨茂良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会 战略与可持续发展委员会委员等职务。辞去前述职务后，杨茂良先生 将不在公司担任任何职务。 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 离任原因 | | 务（如适 | | | | | | | 到期日 | | | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-053 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例： 每股派发现金红利由 0.286 元（含税）调整为 0.28601 元（含税） ●本次利润分配方案调整原因： 公司于 2025 年 4 月 8 日完成对 4 名激励对象已获授但尚未解除 限 售 的 34,085 股 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2024 年度利润分配的议案》，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案 于审议公司 2024 年度利润分配的议案》，公司拟向全体股东每股派 发现金红利 0.286 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股 本 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 23 日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的 公告》《昊华科技 2024 年年度股东大会决议公告》 二、本次利润分配方案调整情况 （一）本次利润分配方案调整原因 公司披露的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的公告》， 以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,290,033,705 股来计算合计 拟派发现金红利总额。2025 年 4 月 3 日，公司披露《昊华科技股权 激励限制性股票回购注销实施公告》，公司对 4 名激励对象已获授但 尚未解除限售的 34,085 股限制性股票的进 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例 的公告 ●本次利润分配方案调整原因： 公司于 2025 年 4 月 8 日完成对 4 名激励对象已获授但尚未解除 限售的 34,085 股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 1,290,033,705 股减少至 1,289,999,620 股。 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2024 年度利润分配的议案》，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案 2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关 于审议公司 2024 年度利润分配的议案》，公司拟向全体股东每股派 发现金红利 0.286 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股 本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发现金红利 368,949,639.63 元 （含税）。本年度公司拟分配的现金红利总 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－049 昊华化工科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会 第三十二次会议，会议审议通过了《关于审议聘任龚莉莉女士为公司 副总经理的议案》，董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日 止。本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审 议通过。 董事会 2025 年 5 月 29 日 附件：龚莉莉女士简历 龚莉莉，女，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程 师。历任中国昊华化工（集团）总公司经济运行部副处级高级业务经 理兼团委副书记，中国化工集团公司生产经营办综合处副处长、生产 经营办综合处处长、监事部副主任（主持工作）、监事部纪检监察高 级副主任、生产经营办供应链管理高级副主任兼中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－048 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 一、关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案 董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。 公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。 龚莉莉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－048 董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：龚莉莉女士简历 龚莉莉，女，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-047 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持,采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,091,732,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...