昊华科技:昊华科技第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－061 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于审议《昊华科技规章制度与权责手册管理规定》的议案 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案 董事会同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《昊华科技 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。 二、关于审议修订《昊华科技投资管理规定》的议案 董事会同意对《昊华科技投资管理规定》部分条款进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 ...