昊华科技:昊华科技第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳区 小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频通 讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由 副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关审计报告、备考审阅报告的议案 鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易" ...