昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司董事会议事规则

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会办公室受董事会秘书领导，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五章 临时会议 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六章 临时会议的提议程序 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第四章 定期会议的提案 第六条 ...