昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和激励管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与激励方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内过半数委员选举产生 ...