昊华科技:昊华科技第八届董事会第十一次会议决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以 通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会 议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－071 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 子特种气体项目的公告》（公告编号：临 2023－072）。 二、关于审议《昊华科技内部控制手册》的议案 董事会同意《昊华科技内部控制手册》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 一、关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西 ...