昊华科技:昊华科技第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－001 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频 通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 1 月 29 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，共收回有效表决票 5 份。会议由副董事长王军先生主 持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关评估报告的议案 公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司 ...