昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的专项核查意见

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发 行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有 限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的 专项核查意见 昊华科技召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议提请股东大 会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事宜的议案》等相关议案，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年 1 月 30 日，昊华科技召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于审议调整公司本次交易募集配套资金总额及用途暨调整本次交易方案的 议案》《关于审议调整公 ...