昊华科技:昊华科技第八届监事会第十一次会议决议公告

会议审议如下议案： 一、关于审议补选非职工代表监事的议案 鉴于公司监事苏赋先生已申请辞职，根据《公司法》和《公司章 程》有关规定，监事会同意提名庞小琳先生为公司第八届监事会非职 工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会 任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－009 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决的 方式召开。本次会议通知等材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2 ...