昊华科技:昊华科技第八届董事会第十三次会议决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－008 董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办 法》的议案 董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办 法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议 审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在 ...