昊华科技:昊华科技第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－029 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的 方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司全体董事、监事、高级管理人员，全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，共收回有效表决票 6 份。会议的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案 公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产 管理有限公司（以下合称"交易对方"）所持中化蓝天集团有限公司 （以下简称"标的资产""标的公司"或"中化蓝天"）合计 100% 股权，同时拟向包括中国对外经 ...