宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十次会议决议公告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、 审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持 ...