股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025年10月29日 1 | | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:00 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 召开方式：现场结合网络投票表决 召集人：董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东逐项审议以下议案； | 序号 | 议案名称（非累积投票） | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | | 6 | ...

Core Points - The chairman of Baoguang Co., Ltd., Xie Hongtao, submitted a resignation report to the board of directors due to work changes [1] - Xie Hongtao will resign from multiple positions including chairman, director, head of the board's strategic and ESG committee, and member of the audit committee [1] - After the resignation takes effect, Xie Hongtao will no longer hold any position within the company [1]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工 作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生 效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原 因 | 司及其控 | 行 ...

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 1. 提案人：中国西电集团有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的股东 中国西电集团有限公司，在2025 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600379 | 宝光股份 | 2025/10/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 2025 年 10 月 15 ...

董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人，同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》 (2025-034 号)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议 ...

Core Points - The chairman of the company, Xie Hongtao, submitted a written resignation report on October 15, 2025, due to work changes [1] - Xie Hongtao resigned from his positions as chairman and director, and he did not hold any shares in the company [1] - The board of directors has nominated Wang Haibo as a new non-independent director candidate, with a term lasting until the end of the eighth board's term [1]

陕西宝光真空电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门、分公司、各子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司、公司大股东、实际控制人，以及因履行工作职责而获取 公司内幕信息的单位及个人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息管理工作负责人，负 责组织办理公司内幕信息知情人登记、备案、报送等 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 / 20 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的实施与监督 4 | | 第三章 | 应披露的信息 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 12 | | 第五章 | 信息披露的暂缓与豁免 15 | | 第六章 | 直通披露业务工作规程 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 17 | | 第八章 | 信息披露义务人的职责 17 | | 第九章 | 信息披露档案管理 19 | | 第十章 | 法律责任 19 | | 第十一章 | 附则 20 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月修订） 1 / 56 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 45 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...