陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 公司主营业务范围合集 2 / 192 陕西宝光真空电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢洪涛、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本 ...

宝光股份的创新突破离不开公司持续高强度的研发投入，2024年研发费用投入5411.6万元，创出历史同 期新高；研发人员数量占比达到19.4%，同样创出历史最好水平。 宝光股份还连续两年发布了环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"ESG报告"）。2024年公司 通过完善治理体系、强化人才建设、优化激励机制等举措，全面提升内部治理水平。公司治理成效显 著：信息披露质量持续提升，获上海证券交易所"信息披露A"级评价，董事会建设取得突破，获中国上 市公司协会"2024上市公司董事会最佳实践案例"，ESG表现优异，获得Wind ESG "A 级"及中国证券报 2024第二届国新杯·ESG"金牛奖科技引领二十强"，创新建立"业法融合"机制，实现风险防控与内控水平 双提升。人才体系建设全面加强：实施高层次人才引进计划，全年引进各类人才30人，完善人才培养体 系，推出"卓英计划"，重点培养优秀青年人才和年轻干部，创建"259N"技术研发人才培养机制，开展多 元培训项目，激发人才创新活力。通过以上强基固本措施，为持续健康发展创造有利条件。 宝光股份高度重视股东回报。去年八月公司发布未来三年股东回报规划（2024—202 ...

目 录 页 次 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11063 号 一、 内部控制审计报告 1 - 2 陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11063 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曲振尧，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤 勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，努力 争取在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益，并把自己的职责，作为自己尽心尽力的履行承诺的标准和尺度。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司在2024年8月份之前是第七届董事会，在8月份进行了董事会换届选举，形成 新的第八届董事会；我作为第七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 9 日经第八届董事会第七次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《陕西宝光真 空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规 和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理 体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王承玉，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司在2024年8月份之前是第七届董事会，在8月份进行了董事会换届选举，形 成新的第八届董事会；我作为第七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的董事 会工作；第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立董事人数超过董事 ...

1 / 7 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘雪娇，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独 立客观的意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2024年8月份进行了董事会换届选举，形成新的第八届董事会。我作为第 七届和第八届董事会独立董事，参与了全年的董事会工作；第八届董事会由7名董事 组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士，独立董事人数超过董事会成员的 三分之一 ...

经核查独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的报告 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》等要求，陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王承玉、曲振尧、刘雪 娇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-014 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 21 日 （星期一）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bgdb@baoguang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司 于 2025 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行 办理综合授信额度的议案》，同意公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元 人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关 银行申请办理综合授信额度的具体情况如下： 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信额 度，授信期限一年； 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-011 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案 获股东大会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 ...