龙净环保:独立董事专门会议工作制度

福建龙净环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年 2月制定） 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第一条 为了进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《 中华人民共和国 公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交 易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和 福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知全 体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 ...