安源煤业:安源煤业关于补选第八届董事会战略委员会委员和调整第八届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-052 安源煤业集团股份有限公司 一、关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的情况 公司第八届董事会战略委员会由 9 名委员组成，因原战略委员会委员刘珣先 生工作调整和李春发先生到龄退休，辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务， 导致缺员 2 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安源煤业公司章程》 《安源煤业董事会议事规则》《安源煤业董事会战略委员会实施细则》等相关规 定，公司董事会补选董事涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会战略委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会战略委员会成员情况如下： 关于补选第八届董事会战略委员会委员 和调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第八届董事会第十五次会议，分别审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委 员会委员的议案》和《关于调整 ...