安源煤业:安源煤业第八届董事会第十五次会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 12 月 21 日上午 9:30 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长余子兵 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-051 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 同意董事、财务总监张海峰先生按相关规定不再担任第八届董事会审计委员会委 员；同意选举董事张保泉先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对 ...