安源煤业:安源煤业第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-050 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于补选公司第八届监事会股东代表监 事的议案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提名张传扬先生（简历和声明详见附件）为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进 行选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 ...