安源煤业:安源煤业第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-013 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司会议室 以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长余子兵 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》的《安源煤业 2023 年度独立董事述职报告》和《安源煤业董事会关 于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 独立董事 ...