安源煤业:安源煤业第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-043 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 9 月 13 日上午 9：30 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董 事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的 议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本 ...