小商品城:第九届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2023 年 8 月 7 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2023-037 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会于 2023 年 8 月 17 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务 楼 18 层会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年半年度报告》和 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整限制性 ...