小商品城:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2023-046 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 19 日下午以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于全球数贸中心项目 向金融机构申请开发贷的公告》（公告编号：临 2023-050）。 （三）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 ...