小商品城:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-001 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2023 年 12 月 29 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 5 日上午以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-002）。 （二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、监 ...