小商品城:董事会会议议事规则

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由配备的专人负责履行。 第三条 董事会会议分为定期会议、临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集。董事会临时会议可以不定期召开。 第四条 定期会议的提案需在发出召开董事会定期会议的通知前，充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前 ...