天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-068 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新 疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天润乳业股份有限公司 （三）审议通过了《关于修 ...