新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2026 年 3 月 30 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）之子公 司新疆天澳牧业有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、阿拉尔新农乳业有限责 任公司、新疆托峰冰川牧业有限公司共计收到政府补助 9,521,648.10 元，均为与 收益相关的政府补助，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 22.95%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事 项并划分补助的类型为与收益相关的政府补助，预计将增加公司 2026 年度归属 于上市公司股东的净利润 9,458,242.36 元。上述政府补助未经审计，具体的会计 处理以及对公 ...

新疆天润乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）3300212号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2026）3300212 号 新疆天润乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天润乳业公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，2025 年度 本人龚巧莉根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董 事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具 有独立董事资格。担任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究 生导师，新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事，上市公司新疆机械 研究院股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司以及非上市公司德蓝水技术 股份有限公司、恒升医学科技股份有限公司独立董事。本人长期从事会计领域工 作，具备丰富的会计专业知识和实践经验，在财务审计、财务管理等方面积累了 深厚的专业素养。 （二）独立性情况说明 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人康莹作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持对公司和全 体股东负责的态度，依据自身在公司经营管理方面的丰富经验，严格按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责。现将本人 2025 年度工作情况报 告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有 独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格，担任 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人拥有多年公司经营管理 经验，在战略规划、企业运营管理等方面积累了丰富经验，同时具备深厚的法律 专业背景，精通公司法、合同法等相关法律法规。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的 ...

2025 年度独立董事述职报告 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持客观、公正、 独立的原则，充分发挥自身在乳品行业的专业知识与丰富经验，切实履行独立董 事职责，致力于维护公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度工作情况报告如下： 新疆天润乳业股份有限公司 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称， 具有独立董事资格。担任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天 润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人长期从事乳品相关专业的教学 与科研工作，在乳品加工工艺创新、营养成分研究等方面拥有较为丰富的经验。 （二）独立性情况说明 经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的 资格。张列兵 ...

经核查独立董事吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 新疆天润乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求， 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 新疆天润乳业股份有限公司 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2025 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）至 4 月 8 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已发布公司 2025 年年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况及 2025 年度现金分红情况，公司计划于 2026 年 4 月 9 日（星期四）16:00-17:00 举 行 2025 年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 新疆天润乳业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）16:00- ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司内 部审计制度》等相关规章制度的要求，始终秉持勤勉尽责的原则，促进公司建立 有效的内部控制，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，关 注公司经营发展，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025 年度的履职情况报告如下： 募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等重要事项，共组织召开 6 次会议。在 每次会议中，各委员均全程出席，围绕会议相关议案展开深入讨论，充分发表专 业意见和建议。所有议案均经全体委员认真审议并全票通过，具体会议情况如下： | 会议召开情况 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | | | 委员会对公司内部控制进行全面评估，认为公 | | 2025 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》和公司 相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测 试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计 40,126,075.52 元。 二、计提资产减值准备的情况说明 （一）生产性生物资产减值准备计提依据及金额 截至 2025 年 12 月 31 日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确 凿证据表明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额 低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"或"公司"） 2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对新疆 天润乳业股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券99,000.00万元，每张面值100元，发行数量990.00 万张，按面值发行。截至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币 990,000, ...