新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 新疆天润乳业股份有限公司 统 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 新疆天润乳业股份有限公司监事会 1 该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-022 债券代码：110097 债券简称：天润转债 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.ss ...

| 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-024 | 新疆天润乳业股份有限公司关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由"用于员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 拟注销股份数量：4,799,955 股，占公司当前总股本的 1.50%。以截至 2025 年 6 月 5 日收市后公司总股本测算，注销完成后公司总股本将由 320,203,243 股 变更为 315,403,288 股。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 2025 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十九次会议 ...

A股乳业板块震荡走弱，南侨食品跌超5%，品渥食品、新乳业、李子园、均瑶健康、天润乳业跟跌。 ...

A股乳业板块持续冲高，品渥食品大涨14%，天润乳业涨超6%，均瑶健康、麦趣尔涨超5%，立高食 品、皇氏集团跟涨。 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-019 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由新疆上市 公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公 众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15：00- 17：30。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 1 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 15 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆 天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委 员会审核，董事会同意聘任王强先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 王强先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，王强先生未持有公司股 份。除在公司及控股企业担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。 本公司董事会及全体董事保证 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-019 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区 上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 1 2025年5月16日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15：00-17：30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,128,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0390 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...