天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二三年十二月二十六日 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 .... 1 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ..2 新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度 ................ 13 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 新疆天润乳业股份有限公司 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、 代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （三）审议下列议案： 《关于修订<新疆天 ...