天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，认真审核公司财务报告，督促公司 内控制度完善及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工作，发表相 关意见或建议，认真了履行审计委员会的相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事龚巧莉女士、康莹女士及董事王慧玲女士组成，独立董事委员 占委员总数的 1/2 以上，其中龚巧莉女士担任主任委员即召集人，第七届董事会 审计委员会委员任期于 2023 年 2 月 14 日届满。同日，公司完成了董事会换届选 举，选举了龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士为 ...