华嵘控股:董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

湖北华嵘控股股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性的说明 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式收购南京开拓光电科技有限公司（以下简称"开拓光电"）100%的股权 并向符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范 性文件的规定，董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘 ...