股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘 湖北华嵘控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 2 600421 *ST 华嵘 2026 年第一次临时股东会资料 * [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. | 2026 | 年第一次临时股东会须知………………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程………………………………………………………… | 4 | | 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案…………………………… | 6 | | 1.01 | 帅曲 | | | 1.02 | 战卓 | | | 2.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案…………………………… | 7 | | 2.01 | 余杨 | | 600421 *ST 华嵘 2026 年第一次临时股东会资料 湖北华嵘控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的 顺利进行，根 ...

南方财经1月6日电，*ST华嵘（600421.SH）2026年1月5日公告称，公司控股股东浙江恒顺投资有限公 司及其一致行动人上海天纪投资有限公司已向海南伯程汇能科技中心（有限合伙）（简称"伯程汇 能"）、林木顺出具解除《股权转让协议》的《通知函》，此前拟转让25.01%公司股份的事项正式终 止。回溯可知，2025年8月11日双方曾达成协议，浙江恒顺拟转让19.50%股份、上海天纪拟转让5.51% 股份，交易当时拟引发公司控制权变更。此次交易终止，核心源于伯程汇能的实质性违约与履约能力不 足。公告披露，伯程汇能未按约定向上市公司提供借款，长期拖延补正审核材料，还擅自转出账户资 金，导致其银行存款余额远低于上市公司公告金额；同时，林木顺持有的伯程汇能股权被司法冻结，其 情形可能触及《上市公司收购管理办法》（2025年修订）中"负有数额较大债务，到期未清偿，且处于 持续状态"的收购禁止条款，直接导致交易无法推进。根据协议约定，伯程汇能需在收到通知后3个工作 日内支付违约金，按股份转让总对价的10%计算，需向浙江恒顺支付35,123,969.78元，向上海天纪支付 9,917,328.00元；林木顺应就上述付款义务 ...

暨终止转让的公告 证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2026-001 湖北华嵘控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让股份进展 鉴于以上事实，根据《股权转让协议》第 6.7 条、7.4 条和第 3.6 条的约定， 浙江恒顺和上海天纪已于本日向伯程汇能和林木顺先生出具了《通知函》： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 1 月 5 日，公司收到控股股东浙江恒顺投资有限公司（以下简称"浙 江恒顺"）及其一致行动人上海天纪投资有限公司（以下简称"上海天纪"） 的《函》，其已向海南伯程汇能科技中心（有限合伙）和林木顺先生出具了 解除《股权转让协议》的《通知函》。鉴于此，本次公司控股股东及其一致 行动人拟协议转让股份事项已终止，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次协议转让基本情况 2025 年 8 月 11 日，公司控股股东浙江恒顺及其一致行动人上海天纪与伯程 汇能和林木顺签署了股权转让协议，约定向伯程汇能协议转让浙江恒顺持有的上 市公司 ...

| 301337 | 亚华电 | 9.63 | 11.84 | 29.14 | 30.16 | 3.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 子 | | | | | | | 002081 | 金螳螂 | 3.80 | 1.76 | 3.44 | 3.55 | 3.32 | | 688161 | 威高骨 | 3.87 | 0.20 | 28.10 | 29.00 | 3.21 | | | 科 | | | | | | | 300485 | 赛升药 业 | 3.50 | 1.66 | 10.62 | 10.95 | 3.1 1 | | | 国电南 | | | | | | | 600406 | 瑞 | 3.07 | 0.44 | 22.49 | 23.17 | 3.00 | | 300678 | 中科信 | 13.78 | 8.78 | 33.99 | 35.00 | 2.97 | | | 息 | | | | | | | 002254 | 泰和新 | 4.09 | 1.51 | 10.14 | 10.43 | 2.82 | | | 材 | | | | | ...

证券代码：600421 证券简称：*ST华嵘 公告编号：临2025-078 湖北华嵘控股股份有限公司关于 公司部分董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司董事金朝阳先生、韩丹丹女 士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先 生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、 吕灿林先生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生离任导致董事会成员 未达到法定最低人数，故离职申请将在公司2026年 1月13日召开2026年第一次临时股东会选举产生新的 董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿 林先生在补选董事完成前将继续履行董事职责，并按照相关法律法规做好工 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司部分董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 董事金朝阳先生、韩丹丹女士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公 司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞 去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先 生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金朝阳 | 董事、副董 | 2026 年 1 月 | 2028 年 2 月 | 公 司 | 股 权 | 公司任职 否 | / | 公开承诺 否 | | 事长、战略 | | 13 日 | 17 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会,现提名余杨为湖北华峡控股股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华嵘 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余杨,已充分了解并同意由提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会提 名为湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖北华峡控股股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-080 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-079 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主 持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。 由公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审 ...