华嵘控股:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情 况如下： 一、在本次交易相关事宜的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 二、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情 人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。 三、各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕 信息知情人均严格遵守保密义务。 四、本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘 录。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式收购南京开拓光电科技有限公司（以下简称"开拓光电"）100%的股权 并向符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖北华嵘控股股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之签章页） 湖北华嵘控股股 ...