冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2024-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定,进 一步完善公司治理结构,提升独立董事履职能力,维护公司整体利益,保障全体 股东合法权利,董事会同意对《独立董事制度》进行修订。 相关内容详见2024年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《冠豪高新独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"冠豪高新")第八 届董事会第三十五次会议于2024年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年6月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人, 实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《 ...