冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-059 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动法治央企建设， 拟在《公司章程》增加关于"董事长履行推进法治建设第一责任人职责"的描述。 针对上述法治建设工作要求以及公司注册资本的变更等情况，结合公司经营 实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员 办理工商变更登记等相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十八次会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于2024年9月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参 加董事9人， ...