国机通用:国机通用第八届董事第五次会决议公告

一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议通知于2023年8月4日通过邮件和电话方式发出，会议于2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本 次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-012 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》报告全文详见上交所 网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告> 的议案》 公司独立董事发表独立意见如下： 1、国机财务有限责任公司（以下简称"国机财 ...