国机通用机械科技股份有限公司 会议材料 二〇二五年六月 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 目 录 议案七 关于公司与国机财务有限责任公司续签 <金融服务协议> 暨关联交易的议 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事、高管及见证律师 主持人：董事长吴顺勇 内 容： 一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员 签到； 二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况； 三、宣读股东大会会议须知； 四、选举会议监票人； 五、宣读本次股东大会相关议案： 序号 议案内容 宣读人 非累积投票议案 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 协议>暨关联交易的议案》 报告事项 听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年六月 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 | | | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | | 7 | | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | | 14 | | | 议案三 | 关于 2024 年度报告全文及摘要的议案 | | | 17 | | 议案四 | 关于 2024 年度利润分配的预案 | | | 18 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 19 | | | | 议案六 | 关于申请 2025 年度综合授信的议案 | | | 21 | | 议案七 | | 关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | 22 | | 议案八 | 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | | | 26 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度董事、监事薪 ...

■ ■■ ■ 国机通用机械科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已于近日由"安徽省合肥市经济技术开发 区蓬莱路616号"变更为"安徽省合肥市蜀山区长江西路888号"，邮政编码由"230601"变更为"230031"。 此次章程修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示，其 余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，公司对章程作出上述修改后,《公司章程》相应章 节条款依次顺延。除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2025年5月30日 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-012 本次变更后公司最新联系方式如下： 办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号 邮政编码：230031 除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注册地址等其他联系方式均保持不变，敬 请 ...

国机通用机械科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、综合协调、 分工负责的工作方针。 第六条 公司舆情管理工作领导小组是舆情处置工作的领导机构。公司舆情 管理工作领导小 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； 《上海证券交易所股票上市规则》、《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-010 国机通用机械科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订 <公司章> 程>的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如 下： 因公司已完成吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需 要，经研究决定拟增加公司经营范围，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 在原有经营范围的基础上拟增加相关内容并修改相应表述，最终的经营范围以工 商核准登记为准。 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上 市公司治理等提出了新的要求。根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公 司将不再设监事会，监事会的职权由董事 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 公司第八届董事会非独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股 东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已经按照《公 司法》和《公司章程》等相关规定，对张益奎先生的任职资格进行了 审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会 审议。 鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺需要尽 快补选。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事 会规范运作，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第 八届董事会同意提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 国机通用机械科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实 际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》 该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证 券报披露的公司《关于增加经营范围暨修订 <公司章程> 的公告》公告编号： （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《国机 通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规范性文 件的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会成 员。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 5 名成员组成，独立董事成员应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 国机通用机械科技股份有限公司 董事 ...