宁夏建材:宁夏建材独立董事专门会议规则

宁夏建材集团股份有限公司 第五条 独立董事专门会议应就以下事项进行审议，并提交董事会： 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为保证独立董事专门会议依法合规运行，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》及《公司独立董事制度》等规定，制定本会议规则。 第二条 独立董事专门会议应当按照国务院办公厅发布的《上市公司独立董事制 度改革的意见》及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督并审议，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第三章 职责权限及决策程序 第九条 独立董事专门会议每年至少召开两次会议。两名及以上独立董事提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 第十条 会议召开前七天须通知全体独立董事，会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （一 ...