宁夏建材集团股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程的修改 第十二章 附则 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定， ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－008 宁夏建材集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）宁夏青铜峡水泥股份有限公司 1.公司所属宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称青水股份）1 条日产2500 吨水泥熟 料生产线中500t/d 产能将用于产能置换。截止2025 年12 月31 日，该水泥熟料生产线相关 资产账面原值为11,485.74 万元，累计折旧7,075.93 万元，已计提减值2,096.60 万元，账 面净额2,313.21 万元，经评估测算，青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,974.29 万 元。 1 2.青水股份2 条日产2000 吨水泥熟料生产线，根据产能置换方案将通过升级改造提升 至1 条日产4333 吨水泥熟料生产线。截止2025 年12 月31 日，该2 条水泥熟料生产线相关 资产账面原值为30,373.07 万元，累计折旧24,143.18 万元，已计提减值607.12 万元，账 面净额5,622.77 万元 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－009 宁夏建材集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2026 年1 月30 日 附： 个人简历 朱兵，男，汉族，1970年2月生，硕士，教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计院设 计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经 理，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司董事长，中 国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁等职务。现任中国建材集团有限公司总经理 助理，公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事长的议案》。依照《公司法》 和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举朱兵为公司董事长。（个人简历请见 附件） ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十次会议 (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第三 十次会议相关议案之审核意见》之签字页 ） 出席会议委员签名: | 委 员 | 签 | 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗立邦 | | | 于凯军 | | | | 1498 元 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第三十次会议相关议案之审核意见 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会第三十次会 议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限 公司对部分资产计提减值准备的议案》，现就该议案出具以下审核意见： 公司本次对部分资产计提资产减值准备符合企业会计准则和相关政策规定，符合公 司资产的实际情况，能够合理地反映公司财务状况和经营成果。 同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十次会议 | 委 员 | 奖 | 名 | 委 员 | 奖 | 名 | | --- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－010 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人的议案》。依照《公 司法》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举蒋明刚为公司法定代表人。（个 人简历请见附件） 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2026 年1 月30 日 附： 个人简历 蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，高级工程师。曾任宁夏中宁赛马水泥有限公司 副总经理，宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经 理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，公司副总裁。现任公司董事、总裁。 关于选举公司法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN/ HONG KONG / PARIS / MADRID / SILICON VALLEY / STOCKHOLM/NEWYORK 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话:(0951)6011966 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn 二〇二六年一月 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-006 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,275,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-007 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议 通知和材料于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式送达。公司于 2026 年 1 月 30 日下午 16:30 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经 审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准 备的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 详情请阅公司于 2026 年 1 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。 该议案在提交公司董 ...

证券日报网讯1月22日，宁夏建材（600449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日公 司股东户数27966户。 ...

宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议题 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 1.《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 1 宁夏建材 2026 年第一次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 （二） 股东会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 ...