公司报告 | 年报点评报告 宁夏建材（600449） 证券研究报告 基础建材量减&利微升，数据中心放量元年，未来转型可期 公司 24 年全年实现归母净利润 2.41 亿元，Q4 扣非利润环比显著修复 公司发布 24 年年报，全年实现收入/归母净利润 86.53/2.41 亿元，同比-16.87%/-18.82%，全 年实现扣非归母净利润 1.73 亿元，同比-31.28%。其中 Q4 单季度实现收入/归母净利润 18.81/0.71 亿元，同比-35.63%/+1117.55%，扣非归母净利润 0.33 亿元，同比扭亏，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助以及金融资产和负债产生的公允价值变动损益。 | 财务数据和估值 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 10,410.06 | 8,653.46 | 9,396.74 | 10,650.24 | 12,015.06 | | 增长率(%) | 20.24 | (16.87) | 8.59 | 13.34 | 12 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-005 宁夏建材集团股份有限公司关于 补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司于2025 年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选宁夏建材 集团股份有限公司非独立董事的议案》。公司独立董事专门会议对隋玉民先生的 任职资格进行了审查，认为隋玉民先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的 不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董 事的资格和能力，同意将该事项提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选隋玉民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。候 选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 附： 个人简历 隋玉民，男，汉族，1964年生， ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》等有关规定，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效 地发挥审查、监督的作用。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成 公司第八届董事会审计委员会委员原由独立董事张文君（主任委 员、会计专业资格）（已离任）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。 鉴于独立董事张文君连续任职已满六年，经公司于 2024 年 8 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会、第八届董事会第四次临时会议 以及第八届董事会审计委员会第二次临时会议审议批准，补选罗立邦 为公司独立董事、审计委员会委员（主任委员），张文君不再担任公 司独立董事、审计委员会委员（主任委员）。 经上述调整后，公司 第八届董事会审计委员会委员由独立董事罗立邦（主任委员、会计专 业资格）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。 ...

宁夏建材集团股份有限公司 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和宁夏建材集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定及要求，现将公司对 2024 年审会计师事务所履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业，首席合伙人梁春；注册地址：北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101 室；截至 2024 年 12 月 31 日大华事务所从业 人员总数 3,846 人，其中合伙人数量 150 名，注册会计师人数 887 名 （其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 12 月 27 日，公司 20 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务 有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的验资报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销 ...

宁夏建材集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事关于独立性情况的自查情况，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁任职经历以及个人自查情况，上 述人员除在公司担任独立董事以外，未在公司、主要股东、实际控制人或者其 附属企业担任任何职务，未直接或者间接持有公司股份，也未与公司、控股股 东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来。公司独立董事与公司、 主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，在2024 年度不存在影响独立性的情形。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000033 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华内字[2025]0011000033 号 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁夏建材集团股份有限公司（以下简称宁夏建材） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规的规定，作为宁夏建材集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照相关法律法规、 规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议公司各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 黄爱学，北方民族大学法学院教授，硕士研究生导师。主要从事公 司法、证券法等领域的教学科研和法律事务工作。曾任银星能源股份有 限公司独立董事。现兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市德鸿（银 川）律师事务所兼职律师，现任北方民族大学法学院教授，硕士研究生 导师、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、宝塔实业股份有限公司独 立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会委 员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董 ...

宁夏建材集团股份有限公司 | 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 报告开篇 筑基提质，责任治理稳健前行 减污降碳，绿色发展共绘新篇 数智赋能，创新引领开创新局 价值共享，多元融合共创繁荣 报告结篇 股票代码 600449 地址：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司网址：https://www.4008874005.com/ 股票代码 600449 宁夏建材集团股份有限公司 | 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 报告开篇 筑基提质，责任治理稳健前行 减污降碳，绿色发展共绘新篇 数智赋能，创新引领开创新局 价值共享，多元融合共创繁荣 报告结篇 目录 | 报告开篇 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 董事长致辞 | 05 | | 董事会声明 | 07 | | 关于我们 | 08 | | 可持续发展专栏 | 13 | | 筑基提质，责任治理稳健前行 | 17 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 23 | | 健康安全 | 25 | 保障产品质量 创新引领发展 智慧低碳物流 应对气候变化 坚持清洁生产 守护绿色 ...