宁夏建材:宁夏建材2023年第二次临时股东大会会议材料

宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议题 1.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 3.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度> 的议案》 4.审议《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 5.审议《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》 6.审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 7.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于更换公司董事的议案》 1 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） ...