宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第二次临时会议决议公告

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-062 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附 件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委 员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。 附：个人简历 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 以现 场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有 效表决票数 7 票，7 ...