时代新材:时代新材2023年第一次临时股东大会会议材料

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 9 月 20 日 | | | | | | 会议议程 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:00 1 地点：时代新材工业园 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 会议议题： 1、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案 各位股东及股东代表： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。具体情况如下： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。吸收合并完成后，襄阳宏吉子公司的独立法人资格将被注销，公司将 设立襄阳宏吉分公司，用于依法继承襄阳宏吉子公司的全部资产、债权债务、合同 关系等权利与义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法 ...