证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-024 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 贷款按贷款金额的50%提供不高于950.00万欧元(约7,600.00万元人民币)的连带 责任保证,担保期限为自保函开立日起至2027年3月30日。新材德国未提供反 担保，新材德国的其他少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。 重要内容提示: 被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称"新材德国") 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供的担保比例 为贷款金额的50%，担保金额不高于950.00万欧元(约7,600.00万元人民币)。发生 本次担保前，公司对新材德国实际提供担保金额为1,702.00万欧元(约13,616.00万 元人民币)。 被担保人新材德国在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就2025年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-015 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2026 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 16.51 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 23,964.16 万元人民币，占 2025 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 3.03%。 本次担保是否有反担保：否 担保逾期的累计数量：无 是否需要股东会审议：是 特别风险提示：公司 2026 年预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提 供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）担保 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-022 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于挂牌转让下属参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述及前期挂牌情况 公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关 于挂牌转让参股公司弘辉科技股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂 牌转让所持有的弘辉科技 32.873%的股权，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的临 2025-069 号公告。 2025 年 11 月 7 日，公司在北京产权交易所首次公开挂牌，挂牌价格为 13,622.5712 万元，挂牌期间内未征集到意向受让方。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案》，同意公司将所 持的弘辉科技 32.873%股权的挂牌转让底价在首轮挂牌价格基础上降价 9.9%进 行再次挂牌，即将挂牌转让 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-020 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于续聘2026年度外部审计机构的公告 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于20 ...

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： | | | 从公司获得的税 | | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职 位 | 前薪酬总额（万 | | | | 元） | | 彭华文 | 董事长 | 153.11 | | 杨治国 | 董事、总经理 | 153.11 | | 注1 李华伟 | 职工董事、工会主席 | 6.1 | | 李 瑾 | 董事 | 0 | | 张向阳 | 董事 | 0 | | 刘 彩 | 董事 | 0 | | 张丕杰 | 独立董事 | 5 | | --- | --- | --- | | 田 明 | 独立董事 | 5 | | 周志方 | 独立董事 | 5 | | 丁有军 | 董事（已离任） | 0 | | 冯晋春 | 董事（已离任） | 0 | | 刘 军 | 董事（离任）、副总经理 | 119.43 | | 卢雄文注2 | 副总经理、财务总监 | 26.77 | | 彭海霞 | 副总经理 | 114.83 | | 彭超义 | 副总经理 | 116.36 | | 荣继纲 | 副总经理、总工程师 | 119.43 | | 侯彬 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务有限 公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司2025年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新材料科技股份有限 公司关于公司对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有关风险评估情况报 告如下： 中车财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，成立于2012年11月。中车财务公司统一社会信用代码为 911100000573064301，注册资本为320,000万元。中车财务公司现持有国家金融监督 管理总局核发的《金融许可证》，机构编码为L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括:吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"、 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，于 2025 年 6 月发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，积极开展和落实相关工作。 结合自身发展和经营情况，公司对 2025 年方案执行情况进行总 结，同时制定了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"行动方案"），切实履行"提高上市公司质量、增强投资者回报、 提升投资者获得感"的应尽之责。方案内容如下： 一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量 2025 年，公司产能布局不断优化，产能效率持续提升。新材料 事业部的株洲基地完成产能建设并实现稳定量产，宜宾基地（一期） 完成建设并正式启用，为规模化交付提供有力保障；光电信息显示及 半导体封装关键材料产线基本建成，预计 2026 年上半年投产。风电 叶片西北工厂、蒙西二期工厂日产能平均提升至 6 支，主型产品交付 周期缩短 6%，全员人均产值提升 25%，规模效应与经营效率持续领跑 行业；同时完成百色工厂数字化精益建 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-011 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公 司全球总部园区成事大厦 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭 华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。部分高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 与会董事听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》《公司 2025 年度独立董 事述职报告》《公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。经与会 董事表决同意，审议并通过了如下议案: 一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审 ...