士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-051 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,805,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 46.2409 | | 总数的比例（%） | | ...